Uyum ve İç Kontrol
KVKK, AML/KYC ve sektörel mevzuat gerekliliklerini karşılayan uyum programları; operasyonel riskleri azaltan iç kontrol sistemleri.
Uyum; sadece yasal zorunluluk değil, güvenilirlik göstergesidir.
Düzenleyici ortamın hızla değiştiği günümüzde şirketlerin mevzuat gerekliliklerini izlemesi, değerlendirmesi ve uyarlaması giderek daha kritik bir yönetim görevi hâline gelmiştir.
Uyum danışmanlığımız; KVKK, aklama ile mücadele (AML), müşteri tanıma (KYC) ve sektörel düzenlemeler kapsamında mevcut boşlukları tespit eder, öncelikli eylem planları oluşturur ve iç kontrol sistemlerini güçlendirir.
Ne yapıyoruz?
Uyum Gap Analizi
Mevcut durum ile mevzuat gereklilikleri arasındaki boşlukların haritalandırılması ve önceliklendirme.
KVKK / Veri Koruma
Kişisel veri envanteri, aydınlatma metinleri ve VERBIS kaydı dahil KVKK uyum programı.
AML / KYC Programı
Müşteri tanıma politikaları, risk değerlendirme prosedürleri ve şüpheli işlem raporlama sistemleri.
İç Kontrol Sistemi
Süreç kontrol noktalarının tasarımı, kontrol sahipleri atanması ve etkinlik testleri.
Bu hizmete ihtiyaç duyduğunuz durumlar
- shield_check KVKK veya AML yükümlülüklerinizi karşılayıp karşılamadığınızdan emin değilsiniz
- fact_check Bir denetim veya düzenleyici inceleme öncesinde hazırlık sürecinizi güçlendirmeniz gerekiyor
- manage_accounts Banka veya yatırımcı onayları için uyum belgesi ve politika dökümanları talep edildi
- warning Geçmişte uyumsuzluk kaynaklı idari yaptırım veya ceza aldınız
Uyum durumunuzu değerlendirelim.
İlk görüşmede öncelikli uyum risklerinizi birlikte belirleyip yol haritası çizeriz.